Daily Archives: January 30, 2024

而且受调查和影响的人数也相当多；事实上，有关在公司设施中查获的材料的报告尚待提交，并且预计，根据尚未提交的报告的结果，有必要执行新的程序。 2019 年 2 月 18 日的命令宣布此案复杂，调查已首次延长一年半，现在又增加了一项新调查，莫尔琼家族和其他涉嫌参与方的辩护——图 25 已接受调查 – 已匆忙上诉，认为该决定没有依据。 “VAGUERIA”的报道 事实是，律师吉列尔莫·鲁伊斯·布莱 (Guillermo Ruiz Blay) 认为，“这将涵盖遗弃和懒惰”，因为考虑到受影响的人和文件，已经给予 18 个月的调查时间，并且如果没有“如果案件有任何重大变化，则调查期限的精神不能因与开始时考虑的相同原因而无限期延长”。 但除此之外，辩方还提到，由于警察拖延开展工作，延长期限将带来不公正。 事实上，请记住，此时，当调查  «确实，对我客户设施进行干预的材料非常丰富；但一年半的时间对于专家组的审查并出具相应的报告来说是绰绰有余的。 公诉方声称，根据那些悬而未决的案件（仅限于涉及公司扣押文件的报告）的结果，有必要启动新的诉讼程序的可能性“很小”。 事实上，请记住，此时，手机号码数据   当调查人员和众多证人已经作出陈述时，从前工人胡斯托·马丁·加里多（Justo Martín Garrido）身上查获的材料已经进行了研究，火葬场烤箱的燃气消耗已经进行了分析，辩方提供了文件中的矛盾清单…剩下的待审查的是这些公司的会计和财务文件，这些文件自大约一年半前被没收以来一直由警察部队持有。 人员和众多证人已经作出陈述时， “无论报告的结果如何，都无法预见它将导致新的诉讼程序的进行，而这仅仅是因为没有更多的文件可以澄清所调查的事实和事实“这有待研究。”辩护人继续说道，他也没有忘记该公司多年来一直受到税务检查，并且 AEAT 拥有其活动的完整历史，“因此，如果报告的结果提到了事件与经济犯罪有关的这些犯罪行为已立即受到政府的审查。 同时他指出，从案件立案到第一个命令宣布其复杂性，司法调查已经过去了14个月，“这超出了法律规定的共同调查期限”。 鉴于上述原因，亚洲数据   请求法官撤销延期，并根据上述规定，声明 LECrim 第 324.1 条规定的调查期限已于 2018 年 5 月 19 日到期，同意立案，因为案件尚未结束在那一天，任何可能显示其客户行为有犯罪迹象的尽职调查。